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王敏求

内控合规案防专家

2007-2016年任职某银监会派出机构,经历非银行金融机构、城市商业银行、股份制商业银行等多个监管岗位。入选现场检查人才库成员,承担数次大型检查的主查职责,具有较为丰富的商业银行非现场监管和现场检查经验

【专家介绍】

l  商业银行合规管理讲师,经济学硕士。

l  具有检察机关履职经历和10年的金融监管及商业银行合规管理经验。

l  现任职国内顶尖金融科技公司智能内控团队负责人,致力于金融领域智能内控、案防体系建设

 

2007-2016年任职某银监会派出机构,经历非银行金融机构、城市商业银行、股份制商业银行等多个监管岗位。入选现场检查人才库成员,承担数次大型检查的主查职责,具有较为丰富的商业银行非现场监管和现场检查经验。

培训过程中以学员为中心,通过深厚扎实的专业知识和风趣幽默的授课风格,启发学员的自主思维动力,推动培训效果转化,引导学员在轻松的氛围中学习、思考和反思。

 

【核心课程】

l  主题:内控合规与案件防范(1天)

1.      简介:通过对大量银行案例的剖析,帮助培训对象深入了解银行业案件的严重后果,提高案件防控的敏感性和有效性,加深对操作风险和合规风险管理的认识,巩固主动合规、我要合规的意识。

2.      对象:分支机构管理人员、客户经理和临柜人员等。

3.      包括课程:《管理人员内控合规与案件防范》、《内控合规与柜面操作风险防范》、《客户经理内控合规与操作风险防范》、《商业银行内部控制和合规管理》(针对新员工)等。

 

l  主题:金融职务犯罪预防与控制(1天)

1.      简介:通过对大量银行案例的剖析,帮助培训对象了解金融职务犯罪的概念、类型和内涵,认识职务犯罪的严重后果,巩固合规操作意识。

2.      对象:分支机构管理人员、客户经理和临柜人员等。

3.      包括课程:《金融职务犯罪预防与控制》等。

 

l  主题:商业银行会计营运风险及案件防范 (1天)

l  主题:内控合规与运营风险防范 (1天)

l  主题:金融科技与智能内控体系

 

【课程特色】

从监管视角剖析银行合规管理,辅助以大量真实、鲜活的案例,提高学员对课程内容的接受度,从而提升培训效果。


农行江西省分行、交行扬州分行、中国银行马鞍山分行、中国银行上海分行虹口支行(2期)、烟台银行、东莞银行总行、淮安银协、桐乡农商行、上海农商行(2期)、义乌农商行、上海农商银行浦东分行、岑溪农商行、江阴农商行、天津农商行、慈溪农商行、安徽临泉农商行、陕西联社、海宁农商行(2期)、山西农信、天津滨海江淮村镇银行、北京银行长沙分行邮、工商银行黄冈分行、储银行黑龙江分行、邮储银行山东分行、邮储银行烟台分行、邮储银行邯郸分行、中信银行东莞分行、华夏银行上海分行、徽商银行南京分行、平安银行义乌分行、桂林银行、江苏吴江信用联社、四川射洪农商行、广东徐闻信用联社、广东雷州信用联社、邮储银行济南分行、邮储银行邯郸分行、湛江农信社、雷州农信社、遂宁农信社、江西农业发展银行、华夏银行上海分行、徽商银行南京分行、中信银行东莞分行(2期)、山西农信(多期)等

 

【学员评价】

老师讲课理论联系实际,有大量鲜活的案例,让人在轻松听课中提高对银行合规管理的认识。                                          ——中信银行东莞分行

 

讲课引人入胜,通俗易懂,很有感染力。              ——中国银行马鞍山分行

 

王老师知识积累丰富,内容准备充分,讲课生动,案例多,能够通过视频及图片生动的演示,课堂氛围很好。                            ——邮储银行山东分行