王敏求
内控合规案防专家
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常驻地上海，金华
【专家介绍】
l 商业银行合规管理讲师，经济学硕士。
l 具有检察机关履职经历和10年的金融监管及商业银行合规管理经验。
l 现任职国内顶尖金融科技公司智能内控团队负责人，致力于金融领域智能内控、案防体系建设。
2007-2016年任职某银监会派出机构，经历非银行金融机构、城市商业银行、股份制商业银行等多个监管岗位。入选现场检查人才库成员，承担数次大型检查的主查职责，具有较为丰富的商业银行非现场监管和现场检查经验。
培训过程中以学员为中心，通过深厚扎实的专业知识和风趣幽默的授课风格，启发学员的自主思维动力，推动培训效果转化，引导学员在轻松的氛围中学习、思考和反思。
【核心课程】
l 主题：内控合规与案件防范（1天）
1. 简介：通过对大量银行案例的剖析，帮助培训对象深入了解银行业案件的严重后果，提高案件防控的敏感性和有效性，加深对操作风险和合规风险管理的认识，巩固主动合规、我要合规的意识。
2. 对象：分支机构管理人员、客户经理和临柜人员等。
3. 包括课程:《管理人员内控合规与案件防范》、《内控合规与柜面操作风险防范》、《客户经理内控合规与操作风险防范》、《商业银行内部控制和合规管理》（针对新员工）等。
l 主题：金融职务犯罪预防与控制（1天）
1. 简介：通过对大量银行案例的剖析，帮助培训对象了解金融职务犯罪的概念、类型和内涵，认识职务犯罪的严重后果，巩固合规操作意识。
2. 对象：分支机构管理人员、客户经理和临柜人员等。
3. 包括课程:《金融职务犯罪预防与控制》等。
l 主题：商业银行会计营运风险及案件防范 （1天）
l 主题：内控合规与运营风险防范 （1天）
l 主题：金融科技与智能内控体系
【课程特色】
从监管视角剖析银行合规管理，辅助以大量真实、鲜活的案例，提高学员对课程内容的接受度，从而提升培训效果。
农行江西省分行、交行扬州分行、中国银行马鞍山分行、中国银行上海分行虹口支行（2期）、烟台银行、东莞银行总行、淮安银协、桐乡农商行、上海农商行（2期）、义乌农商行、上海农商银行浦东分行、岑溪农商行、江阴农商行、天津农商行、慈溪农商行、安徽临泉农商行、陕西联社、海宁农商行（2期）、山西农信、天津滨海江淮村镇银行、北京银行长沙分行邮、工商银行黄冈分行、储银行黑龙江分行、邮储银行山东分行、邮储银行烟台分行、邮储银行邯郸分行、中信银行东莞分行、华夏银行上海分行、徽商银行南京分行、平安银行义乌分行、桂林银行、江苏吴江信用联社、四川射洪农商行、广东徐闻信用联社、广东雷州信用联社、邮储银行济南分行、邮储银行邯郸分行、湛江农信社、雷州农信社、遂宁农信社、江西农业发展银行、华夏银行上海分行、徽商银行南京分行、中信银行东莞分行（2期）、山西农信（多期）等
【学员评价】
老师讲课理论联系实际，有大量鲜活的案例，让人在轻松听课中提高对银行合规管理的认识。 ——中信银行东莞分行
讲课引人入胜，通俗易懂，很有感染力。 ——中国银行马鞍山分行
王老师知识积累丰富，内容准备充分，讲课生动，案例多，能够通过视频及图片生动的演示，课堂氛围很好。 ——邮储银行山东分行